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湘能華磊光電股份有限公司成立于2008年6月，是湖南省煤業集團有限公司控股的第三代半導體芯片高新技術企業，主要從事發光二極管（LED）用外延材料、芯片器件的生產和銷售，承接 LED 照明工程及提供相關的技術咨詢、節能服務，注冊資本4.37億元人民幣。截止2020年底，公司資產總額13.5億元，擁有420萬片/年的外延片及600萬片/年的芯片生產能力，公司裝備達到了國內外同行業先進水平。目前公司主導產品為背光、高光效芯片。公司在冊員工600余人，其中碩、博士近30人，本科以上達200人。公司擁有博士后科研工作站、湖南省半導體照明工程技術研究中心、湖南省企業技術中心等多個技術創新平臺。隨著產品技術水平的不斷提升，目前公司已經從單一的照明芯片生產企業逐步轉變為以顯示芯片、背光芯片、高光效照明芯片、LED 紫外殺菌芯片為主的企業。因公司發展需要，決定面向集團公司內部公開選聘5名職業經理人，現就有關事項公告如下：
一、職業經理人的選聘
（一）選聘目的
為進一步健全公司法人治理結構，創新經營管理體制機制，深化內部三項制度改革，通過推動職業經理人制度建設，進一步提升公司市場競爭力，提高管理人員市場化、職業化、專業化水平，建立現代企業職業經理人制度，在條件相對成熟的華磊光電公司推進職業經理人試點工作。
（二）組織領導
堅持黨管干部原則，公開選聘工作由集團公司黨委統一領導，集團公司黨委成立華磊光電公司公開選聘工作領導小組（以下簡稱選聘領導小組），選聘領導小組組長由廖建湘同志擔任，副組長由文仕秋、胡瑞連、羅和平三位同志擔任，成員由其他黨委班子成員擔任，選聘領導小組下設辦公室（以下簡稱公選辦），辦公室主任由文仕秋同志兼任，辦公室副主任由涂湘明、彭良文二位同志擔任，成員由人力資源部（黨委干部部）、紀檢監察部有關同志擔任。公開選聘工作由集團公司人力資源部（黨委干部部）具體組織實施，華磊光電公司黨委、董事會協助，集團公司紀委參與全程監督。
（三）選聘原則
1.堅持市場化選聘、契約化管理、依法依規、有序推進基本原則；
2.堅持黨管干部原則；
3.堅持德才兼備、以德為先，五湖四海、任人唯賢原則；
4.堅持業績、能力導向原則；
5.堅持公開、平等、競爭、擇優原則。
（四）選聘職位
1.選聘華磊光電公司經理層成員5名：總經理、銷售副總經理、安全副總經理、總工程師、財務總監各1名。
2.各選聘職位主要職責詳見附件1。
（五）選聘方式
集團公司內部公開選聘。
（六）選聘條件
1.中共黨員，具有較高的政治素質、良好的職業素養、較高的專業素質、較強的業務能力、良好的身體素質，能模范踐行新湘煤文化理念，“取向正、全力拼”，工作業績突出，能勝任選聘職位工作。
2.年齡一般不超過43周歲，特別優秀的，可放寬到45周歲（年齡計算時間截至2021年8月31日）。
3.具有集團（股份）公司內部同層級崗位任職經歷，或在下一層級崗位任職2年以上，未滿2年的應當在同層級崗位和下一層級正職崗位工作累計5年以上。
4.具有大學本科及以上文化程度，其中總工程師原則上要求碩士研究生及以上文化程度，有現職位任職經歷的可放寬至大學本科文化程度。
5.具有 5 年及以上 LED 芯片或行業上下游企業中層以上管理工作經驗，具有碩士研究生及以上文化程度的，可放寬至3 年。
6.實行職業經理人職位禁入制度，嚴格按照《公司法》、
《企業國有資產法》和黨紀政紀有關規定執行，符合任職回避有關規定。
（七）選聘程序
選聘按照報名、資格審查、綜合測評（競聘演說、投票評分）、組織考察、討論決定、公示、任前談話、宣布聘任等程序進行。
1.報名。集團公司通過官網及OA辦公自動化發布公開選聘公告，公告中明確相關事項，具體報名程序如下:
（1）報名時間：
①總經理職位報名時間自本公告發布之日起至 2021年8月30日17:00止。
②經理層副職職位報名時間為2021年9月13日9:00至 2021年9月17日17:00止。參加總經理職位落選的可以繼續報名參加經理層副職職位的選聘。
（2）報名方式：競聘者下載《公開選聘報名登記表》、《公開選聘承諾書》（附件2-3），認真如實填寫后，經所在單位同意后，連同身份證、學歷學位、職稱等資料復印件（掃描件）報送至集團公司人力資源部（黨委干部部），聯系人：廖自然、唐曉梅，聯系電話：85983860、85983824。
2.資格審查。集團公司人力資源部（黨委干部部）收集匯總報名資料，形成《報名情況一覽表》，提交公選辦進行資格初審，初審合格后提交公選領導小組進行資格審定，資格審定合格者參加綜合測評。
3.綜合測評。綜合測評包括競職演講、投票評分環節。
（1）組建評委會。成立華磊光電公司職業經理人公選評委會，評委成員由集團公司選聘領導小組及公選辦成員、華磊光電公司黨委書記、董事長（總經理選聘到任后擔任經理層副職選聘評委），主任評委由選聘領導小組組長（或明確一名副組長）擔任。評委會全面負責選聘評分工作。
（2）舉行選聘大會。選聘大會時間有公選辦另行確定，地點設華磊光電公司會議室，由華磊光電公司黨委書記、董事長兼任大會主持人，華磊光電公司中層副職以上管理人員參會觀摩。
①競職演講。選聘者根據抽簽順序，依次進行競職演說，演說側重了解選聘者的競聘目的、競聘的優勢、工作設想、演講技能等，每位選聘者競職演說時間控制在15分鐘內（參加總經理選聘的每人控制在30分鐘以內），選聘者可以同步放映準備的競聘PPT（自行準備，不作統一要求）。
②投票評分。每個職位選聘者競聘演說完畢后，由評委對選聘者按照競聘目的、競聘的優勢、工作設想、演講技能等項目分別進行評分，評分采取實名評分制，評委需在評分表上簽名，選聘辦指定工作人員計分和統分，投票評分總分為100分，所有評委評分經算術平均后形成最終評分。集團公司紀委派員全程參與監督，競聘過程嚴格執行干部選任回避制度等相關紀律制度。評委評分作為黨委確定考察人選的重要參考，但不作為唯一依據。
4.組織考察。公選領導小組結合測試總成績和平時掌握的情況，綜合分析研判后確定考察人選，考察人選由集團公司人力資源部（黨委干部部）進行考察，形成考察報告。
5.討論決定。集團公司黨委研究討論、董事會審議后，確定各選聘職位擬聘用人選。
6.公示、任前談話、聘任等。對擬聘用人選在集團公司內部進行公示，公示期為5個工作日。公示結果不影響聘任的，由集團公司黨委書記對其進行聘任前談話和廉政教育后，華磊光電公司董事會履行聘任程序。
7.簽訂契約。職業經理人任期3年，選聘的職業經理人與華磊光電公司同時簽訂勞動合同（職業經理人如屬于原經理層成員的，應一并解除原勞動合同，并按照《勞動合同法》的規定與其重新簽訂勞動合同）、聘任協議、年度及任期經營業績責任書，實行契約化管理，有關文書由華磊光電公司董事會擬定，報集團公司備案。華磊光電公司原經理層成員落聘的，轉崗或擔任其他技術職務，按新崗位確定其薪酬待遇。
8.選聘紀律。選聘工作人員務必嚴格按照選聘的規定要求開展工作，嚴守組織人事紀律要求，勤勉盡責，努力營造風清氣正的公開選聘工作環境；參與選聘人員務必遵守競聘紀律，嚴禁弄虛作假、拉幫結派、串聯誣告、說情打招呼等干擾選聘秩序的行為，一旦發現屬實，一律取消選聘資格；評委成員務必認真履職，客觀公正、嚴格按評分標準打分，堅持一把尺子量到底，不得單憑個人喜好打分，更不能打人情分和關系分。集團公司黨委、紀委對選聘過程中發現的違規違紀問題將進行嚴肅處理。
二、職業經理人的薪酬及考核
（一）薪酬結構及水平
職業經理人薪酬結構包括基本年薪、績效年薪、超利獎勵和專項激勵?；灸晷绞锹殬I經理人的年度固定保底收入；績效年薪是與職業經理人年度經營業績考核結果相掛鉤的浮動收入，不低于年度薪酬（基本年薪與績效年薪之和）的60%；任期激勵是與職業經理人任期經營業績考核結果掛鉤的收入。
1.達到集團公司下達給華磊光電公司奮斗目標值時，經理層薪酬水平：
經理層基本薪酬、績效薪酬標準，及經營性考核指標、考核辦法，與集團公司對華磊光電公司的考核相一致。即考核辦法、考核指標、考核方式保持穩定，維持不變。
即達到集團公司下達給華磊光電的奮斗目標值時，總經理的薪酬為60萬元/年。經理層副職的年薪為總經理的0.6-0.9，平均系數不超0.8。由總經理提出建議意見，華磊光電董事會依程序作出決定（詳見集團公司對華磊光電公司經營業績考核辦法和經營業績責任狀）。
2.重在正向激勵，重在獎勵增量。當超過奮斗目標時,按照《湖南省煤業集團有限公司利潤增量共享激勵辦法》享受超利獎勵的基礎上，另行獎勵超奮斗目標的10%給經理層，即共獎勵20%，由總經理提出分配意見，報董事長研究決定后實施分配。
3.專項獎勵。華磊光電是湘煤集團十四五規劃中重點培育上市的企業，如各項指標達到上市要求，且如期實現上市，則予以專項獎勵。具體獎勵辦法另行研究制定。
（二）業績考核
1.考核內容
（1）總經理職位
年度目標：營業收入、利潤、存貨、應收賬款、安全管理、年度企業發展目標。
任期目標：資產增值率、收入增長率、利潤增長率、資產證券化。
（2）銷售副總經理職位
年度目標：銷售收入、銷售價格、應收賬款、存貨、年度企業發展目標。
任期目標：收入增長率、利潤增長率、應收賬款回收率、資產證券化。
（3）安全副總經理職位
年度目標：紫外產品收入及利潤、安全管理、年度企業發展目標。
任期目標：收入增長率、利潤增長率、安全管理、資產證券化。
（4）總工程師職位
年度目標：產品亮度及性能提升、新產品收入、年度企業發展目標。
任期目標：新產品收入增長率、利潤增長率、產品亮度提升、資產證券化。
（5）財務總監職位
年度目標：經營性現金流入、政策資金爭取、融資總額、資產管理、費用管理、年度企業發展目標。
任期目標：收入增長率、利潤增長率、兩金占流動資產比、資產證券化。
2.華磊光電董事會下達給經理層及成員的經營性指標，均不得低于集團公司下達給華磊光電的奮斗目標值，且計算口徑一致。
3.考核流程
職業經理人薪酬的考核兌現，由華磊光電公司提出初步建議，報集團公司黨委，集團公司人力、財務、審計、考核等部門在年報審計的基礎上，對經營目標與績效進行審核的基礎上，經集團公司審議批準后，按照法定程序由華磊光電公司董事會決定。
三、職業經理人的續聘、任職回避
（一）續聘。職業經理人任期屆滿，由集團公司人力資源部牽頭依據法律法規、公司章程及企業管理制度組織對職業經理人進行任期考核評價和任期經濟責任審計。集團公司黨委會根據考核評價結果和審計情況決定是否續聘。予以續聘的，重新簽訂勞動合同和聘用合同，重新約定聘任崗位、聘任期限、職責權限、工作目標、薪酬待遇、履職保障及其他責權利等事項，并重新簽訂經營業績責任書。
（二）任職回避。聘用華磊光電職業經理人實行任職回避制度，回避范圍按有關規定執行。任職回避由本人提出回避申請或者由集團公司人力資源部提出回避意見，按照相應管理權限進行審核、審批后，調整相關人員工作崗位，或不聘任。
四、職業經理人的退出
（一）退出條件
建立職業經理人市場化退出機制，依據職業經理人聘任合同約定和經營業績考核結果等，出現以下情形的，應解除（終止）聘任關系。
1.考核不達標的。即：年度經營業績考核得分低于 60 分或三年任期經營業績考核得分低于 60 分。
2.因嚴重違紀違法、嚴重違反企業管理制度被追究相關責任的。
3.聘任期間對企業重大決策失誤、重大資產損失、重大安全事故等負有重要領導責任的，或對違規經營投資造成國有資產損失負有責任的。
4.因健康原因無法正常履行工作職責的。
5.聘期未滿但雙方協商一致解除聘任合同或者聘期屆滿不再續聘的。
6.董事會認定不適宜繼續聘任的其他情形。
（二）辭職規定
職業經理人因個人原因辭職的，應依據《中華人民共和國勞動合同法》和簽訂的聘任合同有關條款，提前 30 日提出辭職申請。未經批準擅自離職、給企業造成損失的，依法依規追究其相應責任。
（三）退出規定
公司在職業經理人解除（終止）聘任關系的同時，如有黨組織職務的一并免去，并依法解除（終止）勞動關系。
五、監督管理
（一）組織人事關系管理
職業經理人是中共黨員的，可依相關程序進入黨委領導班子成員，其黨組織關系由華磊光電黨組織進行管理，并根據有關要求實行個人有關事項報告的管理規定。職業經理人的人事檔案由集團公司人力資源部負責管理。職業經理人退休相關事宜按照國家有關規定執行。
（二）出國（境）管理
職業經理人因私出國（境）證件由集團公司人力資源部集中保管，職業經理人因私出國（境）時應當根據有關規定履行請假等手續。
（三）保密管理
聘任期間以及退出后，職業經理人應當按照國家有關規定以及聘任合同有關約定，嚴格履行保密責任和義務。
（四）履職監督
華磊光電公司應建立健全對職業經理人的監督體系，黨組織、董事會、監事會為責任主體，紀檢監察、審計等部門根據職責分工，做好履職監督工作。堅持以預防和事前監督為主，建立健全提醒、誡勉、函詢等制度辦法，及早發現和糾正其不良行為傾向。
湖南省煤業集團有限公司
2021年8月25日
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